Les plages.
Les vacances.
L'évasion.
On dit toujours : "Venez à Miami."
"Découvrez Miami."
Et si je vous parlais de l'envers du décor ?
CHRONO SKY INC HORLOGER
Vous avez peut-être entendu parler de la drogue,
mais qu'en est-il de l'or ?
Du blanchiment d'argent ?
Du proxénétisme ?
Des meurtres ?
Tout ça à cause de ce joli métal...
L'or.
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE ORIGINALE NETFLIX
L'OR SALE
L'or.
Il est partout.
Dans tout.
La fascination de l'homme pour l'or et sa quête sont intemporelles.
Mais qu'est-ce que l'or, exactement ?
D'où vient-il vraiment ?
Vous êtes sûrs de vouloir savoir ?
ANCIEN COMMISSAIRE AUX DOUANES, COLOMBIE
Voici l'aéroport international de Miami.
Deux ou trois avions arrivent d'Amérique latine chaque jour.
Chargés de tonnes d'or.
Trente-cinq milliards de dollars au cours des dix dernières années.
Et depuis ces portes,
probablement vers 10 heures presque chaque matin, tous ces...
camions vont convoyer tout l'or jusqu'aux raffineries.
Et la majeure partie de l'or est de l'or sale
extrait illégalement de la jungle au Pérou ou au Venezuela,
ce qui a un impact énorme sur l'environnement
et sur les communautés déjà vulnérables.
Mais tout le monde s'en moque.
Tant que l'argent circule,
les affaires continuent.
J'étais secrétaire des finances pour la ville de Bogotá
et on essayait de prouver que l'or était devenu
un des principaux moyens de blanchir
les recettes du trafic de drogue aux États-Unis.
On a commencé à étudier l'ensemble de la chaîne logistique de l'or
et le flux d'argent qui... qui revenait des États-Unis était énorme.
Quand on a compris qu'on avait devant nous un énorme système de blanchiment d'argent,
on a demandé l'aide des agences américaines.
Mais il est très difficile de pousser les États-Unis à agir.
Et c'est là que le procureur général de Colombie
m'a dit que de puissants criminels...
demandaient des contributions
pour réunir trois millions de dollars afin d'essayer
de me faire assassiner.
Ils avaient déjà tué des gens qui travaillaient pour moi.
Donc je vis ici depuis.
Certains aiment remplir la glacière et attraper tous les poissons possibles.
J'aime chercher le meilleur moyen d'attraper le plus gros poisson,
même si je n'en attrape qu'un.
En 2015, j'avais...
trente-quatre,
trente-cinq ans.
Je n'étais qu'un débutant qui n'avait jamais eu de grosse affaire,
ce qu'on appelle un bébé assistant du procureur.
ASSISTANT DU PROCUREUR, 2012-2017
Beaucoup d'agences, le FBI, le HSI, la DEA au Pérou,
avaient remarqué des activités suspectes impliquant d'énormes quantités d'or
exportées vers Miami.
Les agents et moi avons décidé de monter une enquête
rien qu'en regardant les données.
Des tableurs Excel de dizaines de milliers de lignes.
Parfois, je me demandais :
"Était-on fous ? Allait-on réussir l'enquête ?
Aurai-je gâché deux années cruciales de ma vie
et le temps et la confiance de...
tant d'agents et d'agences ?"
Parfois, c'était effrayant.
On s'est peu à peu rendu compte qu'il y avait des milliards de dollars
liés à une activité criminelle
qui touchait toute chose et toute personne impliquées dans l'or.
Et le système s'étend sur tout un hémisphère.
On savait que c'était une réalité, le trafic d'or,
le blanchiment d'argent, et on savait à quelle échelle
ça avait lieu.
Ce qu'on ignorait...
c'était comment le prouver.
Je vais m'arrêter.
L'histoire commence
par une simple vente de drogue aux États-Unis.
- Ça va ? - C'est bon.
La drogue génère une forte demande.
Si vous êtes trafiquant et que vous avez un million en liquide,
vous avez un problème,
car les États-Unis sont devenus assez bons
pour empêcher les gens d'utiliser de l'argent sale.
Le trafic de drogue a évolué depuis l'époque de Pablo Escobar,
où les trafiquants étaient les membres notoires de l'entreprise.
Ça a changé.
Ceux qui blanchissent l'argent sont sans doute ceux qui gagnent le plus.
Imaginez avoir des tonnes de billets de cinq, dix et vingt aux États-Unis,
provenant de la cocaïne vendue dans les rues de Miami et de New York.
Vous avez un gros problème.
Vous avez de l'argent aux États-Unis venant de toute la drogue vendue.
Et il faut ramener tout cet argent en Amérique latine
pour poursuivre la production de l'entreprise de drogue meurtrière.
Voici l'Amérique latine.
La cocaïne commence sa vie là,
est envoyée par des trafiquants au Mexique,
d'où elle est alors distribuée par d'autres trafiquants
à divers endroits aux États-Unis.
Les dealers vendent la cocaïne dans la rue,
les coursiers récupèrent l'argent.
Cet argent est ensuite regroupé,
par exemple, 100 millions de dollars en liquide à Miami.
C'est le fruit du trafic de stupéfiants,
mais il ne peut être dépensé.
Vous ne pouvez pas acheter de yacht ni de jet avec,
il doit aller sur un compte en banque.
Le problème est que si vous essayez d'aller directement à la banque,
non seulement elle refusera votre argent,
mais elle vous dénoncera au FBI, à la DEA, que sais-je.
Il vous faut un moyen de convertir ces 100 millions de dollars
en un truc légitime pouvant être utilisé.
La première étape consiste à ramener le liquide au Pérou
et ils achètent pour 100 millions de dollars d'or illégal.
Maintenant, ils ont une caisse d'or extrait illégalement.
Maintenant qu'ils ont cet or, ils ouvrent
une société écran au Pérou.
Ils inventent des noms, donc appelons cette société
World Gold Trader.
Maintenant, World Gold Trader
possède 100 millions de dollars
d'or acheté avec l'argent de la drogue.
Elle appelle une raffinerie américaine
à Miami.
Cette raffinerie achète de l'or au Pérou.
Son seul but est d'acheter de l'or.
Il lui faut du volume d'or. C'est sa source de revenus.
Elle demande à World Gold Trader : "D'où provient cet or ?"
Et la direction de la société écran dit :
"On l'a extrait du sol,"
et la raffinerie ne pose pas plus de questions.
Les 100 millions de dollars d'or sont livrés à la raffinerie américaine
qui les paie
à l'aide d'un virement de 100 millions de dollars à une banque.
Donc le trafiquant a pris ses 100 millions de dollars en liquide
et se retrouve avec 100 millions de dollars à la banque.
La banque ne pose pas de questions,
car ils disent que ça vient de la vente d'or extrait au Pérou.
De la cocaïne. Du liquide.
De l'or.
La banque.
Argent blanchi.
Du blanchiment d'argent grâce à l'or illégal.
Bienvenue chez moi, au Pérou.
J'ai entendu dire que les deux tiers de mon pays
étaient couverts par la forêt amazonienne.
Depuis des millénaires, l'or descend les cours d'eau depuis les Andes.
On le trouve dans le lit des rivières.
On dit que c'est au Pérou qu'il y a le plus d'or en Amérique du Sud.
C'est pourquoi beaucoup de gens viennent ici maintenant...
pour l'or.
PÉROU
JOURNALISTE D'INVESTIGATION
Ce n'est pas simple.
Au Pérou, près d'un quart de la population vit dans la pauvreté.
Le Pérou a assez d'or pour y mettre fin et développer notre pays.
mais les Péruviens ne voient pas cet argent.
La région de La Pampa est comme un no man's land.
C'est le cœur de l'exploitation minière illégale au Pérou.
MANUEL EST LE SEUL JOURNALISTE DE LA FORÊT AMAZONIENNE PÉRUVIENNE
À ENQUÊTER SUR LES MINES ILLÉGALES ET S'EXPRIME CHAQUE SOIR À LA TÉLÉ LOCALE.
Je retourne filmer les mineurs et les propriétaires.
Certains ne seront pas contents de me voir.
Allez-vous-en !
Pourquoi vous continuez de venir ? Foutez le camp !
Pourquoi vous continuez à venir ici ?
Partez !
Ils pensent que je vais leur faire perdre leur travail.
Ils ne comprennent pas que ce que je veux,
c'est les aider à avoir une vie meilleure.
Les cartels et la mafia contrôlent de nombreuses parties de la région.
Pour faire court, qui entre et qui sort de la zone.
Si vous ne les payez pas, ils vous feront du mal.
La Pampa est à la lisière de la réserve nationale
où l'extraction de l'or est interdite.
L'or extrait ici est illégal.
Il ne peut être commercialisé. Il y a des lois dans ce pays
qui interdisent la vente de cet or.
Malgré tout, c'est là que des milliers de gens
sont venus des Andes en quête de meilleures chances.
Et avec eux sont arrivés les bars, la prostitution
et le crime organisé.
Par endroits, les groupes criminels et les cartels exploitent ces mines.
À d'autres, ils rackettent les mineurs indépendants.
À partir de 2017,
on a commencé à entendre parler de disparitions dans La Pampa.
À suivre, on va montrer les images qu'on a pu avoir
en entrant dans La Pampa,
où on ne peut pas filmer. Personne ne le peut.
C'est un lieu assurément très complexe
où l'activité minière est intense.
Chaque mois,
ce travail dangereux génère des centaines de millions en vente d'or
aux organisations criminelles qui l'utilisent
pour blanchir l'argent de la drogue.
Notre émission touche à sa fin.
Je suis Manuel Calloquispe. C'était Le Visage du village.
À lundi. Au revoir !
Des kilomètres et des kilomètres de forêt tropicale sont rasés
dans la quête d'or des mineurs.
Chaque semaine, ils avancent plus loin en Amazonie en quête d'un sol plus riche.
Les mineurs travaillent dur pour tamiser la boue
et trouver l'or.
Attendez.
Ils ramassent la boue et la versent dans la machine.
Les minuscules fragments d'or se cachent dans le tapis.
Le mercure agit comme un aimant qui n'attire que l'or,
jusqu'à ce que tout l'or s'agglutine.
Avec ce procédé, il est plus facile d'extraire l'or.
Le mercure endommage la vue, la mémoire et les organes.
Vous inquiétez-vous
de l'exposition au mercure dans ce procédé ?
Je sais que le mercure peut tuer à long terme.
On est un peu exposés.
Encore plus sans prendre de vraies précautions
pour se protéger.
Beaucoup de gens disent qu'on gagnera gros en travaillant dans l'or,
mais c'est faux.
Par jour, ça fait entre 15 et 18 dollars.
En fait, ça ne fait pas beaucoup.
CONTREMAÎTRE D'UNE MINE ILLÉGALE, MADRE DE DIOS, PÉROU
Officialiser une mine est compliqué.
On ne peut pas.
En tant que petits mineurs, on ne peut pas répondre aux exigences.
L'État impose un grand nombre d'exigences.
Il faut reconstituer le sol avec des machines.
Il faut reboiser la zone.
C'est impossible.
Les ouvriers sont d'ici,
ils travaillent pour nourrir leur famille, pour survivre.
Voilà pourquoi ils travaillent.
C'est difficile et risqué.
Il y a beaucoup de délinquance.
Les groupes criminels vont exiger une taxe.
Il faut la payer pour continuer à travailler,
pour continuer à vivre en paix. Sinon...
ils ne font pas que vous menacer, ils vous tuent.
"TOMAS", AGENT DE SÉCURITÉ, EXPERT EN TRANSPORT DE L'OR
J'ai travaillé cinq ans dans le transport de l'or
dans presque toutes les mines illégales du Pérou.
Il y a de l'or dans presque tout le pays.
Un gramme vaut 39 dollars.
Et un kilo, on parle d'une très grosse somme.
UN KILO : 39 000 DOLLARS
L'or peut générer de l'argent et beaucoup de problèmes.
EXTRACTION MENSUELLE D'OR D'UN MINEUR : 1 757 G
VALEUR AMÉRICAINE : 74 185 DOLLARS
SALAIRE MENSUEL D'UN MINEUR : 400 DOLLARS
Dans le transport de l'or,
les gens sont prêts à s'entretuer.
Et je sais qu'un jour, je devrai arrêter.
Mais...
ma famille en dépend.
C'est à moi de nourrir ma famille, mes enfants.
Combien payez-vous un gramme ?
Cent quatre-vingt-dix.
On transporte l'or dans le châssis.
Ou dans le klaxon.
C'est très dangereux.
Les gens qui viennent nous intercepter sont là pour nous tuer.
"LOIRA", PROSTITUÉE MINES D'OR DE LA PAMPA
Il y a beaucoup de prostitution.
Parfois, ils vous attaquent. Vous mettent des coups de couteau...
Je suis venue tenter ma chance, comme tout le monde.
Pour mon fils.
Pour qu'il ait un meilleur avenir.
Mais on ne peut pas s'échapper.
Parce qu'ils te tueront et se débarrasseront de ton corps.
Pour arriver aux États-Unis ou ailleurs, là où on achète l'or péruvien,
ça implique beaucoup de choses.
Beaucoup de morts.
Beaucoup de sacrifices de ceux qui vivent dans cet or,
afin que l'or puisse être emmené dans un autre pays
en ignorant les risques liés aux origines de cet or.
Tout le monde a peur.
Je suis prêt.
Trois, deux, un, antenne !
Bonsoir. C'est Manuel Calloquispe
et voici Le Visage du village.
Les mineurs de La Pampa font face à une multitude de menaces
et les agents de sécurité assurent parfois l'ordre par la violence.
Récemment, John Anderson Garcia Mamani a disparu à La Pampa.
Il a été pris pour un informateur de La Pampa et a été tué.
Cinq fosses communes ont été trouvées dans la région de La Pampa.
ENQUÊTES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
AGENT SPÉCIAL
Laquelle ? Celle-là ? D’accord.
À l'époque en 2007,
les mouvements de l'or n'avaient aucun sens.
Des gens sortis de nulle part.
Des passagers arrivant à l'aéroport avec de l'or.
Aucune raison tangible pour qu'ils aient un sac plein d'or.
La théorie était que c'était lié à la drogue,
car quelle activité génère autant de revenus ?
On a remarqué beaucoup d'importations inhabituelles à Miami, en Floride.
Beaucoup de signaux d'alarme.
On devinait l'élément narcotique au sud.
Vous aviez les intermédiaires, les courtiers,
jusqu'aux représentants clients et aux raffineries.
Et on s'est dit : "La raffinerie est impliquée."
On a commencé à recevoir de nombreuses pistes d'enquêtes
des forces de l'ordre dans le secteur de l'or.
À un moment donné, une source confidentielle nous dit
que l'or est devenu
une des méthodes préférées
utilisées par les grands narcotrafiquants pour blanchir leur argent.
On s'est alors mis à étudier sérieusement les dossiers des douanes
et comment des milliards de dollars d'exportations semblaient passer
d'un pays d'Amérique latine à l'autre,
année après année en réaction
aux efforts déployés par ces pays pour empêcher l'extraction illégale d'or.
Et on a vu que la proportion d'or exporté attribuable
à cette activité suspecte n'était pas des moindres.
Dans certains pays, c'était presque la totalité des exportations.
Des milliards de dollars.
On étudiait quelles étaient les principales exportations.
Tout à coup, l'or est devenu la principale source de devises étrangères
pour la Colombie.
Pas le café, comme ça l'a toujours été, ni le pétrole.
C'était l'or, et en regardant les données,
on était passé de 12 à 70 tonnes par an.
Alors qu'on avançait dans cette enquête,
on espérait que les États-Unis enquêteraient de leur côté,
parce que quiconque essaie de faire savoir au monde
ce qui se passe vraiment est assassiné.
Il est devenu évident qu'une grande
part de cette industrie était criminelle.
Dont beaucoup de raffineries du secteur.
On a décidé de se concentrer sur NTR à cause des éléments
qu'on avait sous la main.
Ces grandes entreprises aurifères de Miami
font fondre ensemble tous les fragments d'or.
La chaleur donne à l'or une apparence parfaite et propre.
NTR était l'une des nombreuses sociétés aurifères
et raffineries installées à Miami, mais...
on est devenus les plus grands fournisseurs nationaux
d'or, d'argent, de platine, de palladium
d'Amérique.
DIRECTEUR FINANCIER POUR L'AMÉRIQUE LATINE NTR METALS, MIAMI
Et c'était alimenté par l'Amérique du Sud.
En étudiant NTR,
on a vu quelque chose d'incroyable.
En 2012, ils avaient exporté
environ 80 millions de dollars d'or du Pérou,
mais en 2013,
ce nombre avait grimpé
à près d'un milliard.
Et on s'est demandé :
"Pourquoi ?"
La direction de NTR a dit :
"Allez là-bas récupérer chaque once d'or
que vous trouverez en Amérique latine."
C'était la mission.
Et c'est ce qu'on a accompli.
Ça a été le voyage le plus fou...
que...
j'ai jamais vu.
On prenait le jet deux fois par mois,
au Pérou, en Colombie, en Bolivie, en Équateur, au Chili,
partout où il y avait de l'or.
Mon travail était de payer les clients aussi vite que possible.
Au début, tout se passait au Pérou.
Une énorme quantité d'or du Pérou.
Ce qui l'avait engendrée,
c'était la pression mise sur la production.
L'histoire du blanchiment d'argent par l'or,
chez NTR, commence avec Peter Ferrari.
Peter Ferrari était bien connu
dans le narcotrafic et le blanchiment d'argent au Pérou.
Cet homme qui danse au rythme de Stevie Wonder
est Pedro David Perez Miranda,
ou Peter Ferrari.
Peter Ferrari, l'homme qui se rêve en playboy
et défraie la chronique.
Peter Ferrari était le suspect le plus évident et le plus incroyable.
Il trafiquait de l'or,
de très grandes quantités d'or.
Son or était extrait illégalement,
il n'avait pas de documents,
il devait soudoyer les douanes pour exporter son or
et a trouvé chez les trois vendeurs de NTR trois personnes,
Juan Granda, Samer Barrage et Renato Rodriguez,
qui étaient prêts à accepter de l'or de n'importe quelle source.
Et ça a été...
l'entente parfaite.
Les trois autres gars savaient-ils
qu'ils traitaient avec des narcotrafiquants ?
Au début, non.
Je le sais.
Vous dites qu'ils ignoraient
qui étaient ces criminels notoires comme Peter Ferrari.
L'argent, la drogue,
les sociétés écrans, n'ont suscité aucune inquiétude ?
Au départ,
je crois que...
la naïveté était...
grande.
Je le crois vraiment.
Mais à mesure que les volumes ont augmenté, oui.
Bien sûr.
LOI SUR LE SECRET BANCAIRE
La Loi sur le secret bancaire est une loi fédérale, une bonne loi,
destinée à empêcher le blanchiment d'argent.
D'après cette loi, les négociants de métaux précieux
sont censés ne pas accepter d'or...
sans le soumettre à un contrôle anti-blanchiment d'argent.
On voit que...
leurs sociétés écrans, qui sont clairement des sociétés écrans,
brassent 200 millions de dollars d'or en quelques mois et disparaissent.
Les mêmes gens fondent une autre société et font encore 100 millions de dollars.
Puis ils font disparaître cette société,
en fondent une autre, font 100 millions de dollars.
Il n'y a aucune logique commerciale là-dedans.
La plupart des sociétés de Peter Ferrari
n'existaient que quelques mois avant de fermer.
Exactement.
Il ne vous a jamais paru suspect
d'acheter des millions de dollars d'or
à une entreprise qui n'avait que trois ou quatre mois d'existence ?
- Non, ils... - Que répondaient-ils ?
Ils fournissaient
leur documentation
et disaient : "On a perdu notre relation bancaire avec HSBC.
On a dû changer de nom."
Donc ce qu'on faisait...
On les soumettait à notre service de conformité,
ils suivaient tout le processus,
on les interrogeait, puis ils étaient approuvés.
Ils en refusaient une tonne.
- Mais ils en approuvaient encore plus ? - Oui.
Ils se contentaient de demander
aux fournisseurs d'or sud-américains :
"Vous blanchissez de l'argent ?" Et ils répondaient non.
Et ils notaient ça dans leur dossier, et disaient avoir fait l'audit préalable.
Ce genre de document bidon ridicule
nous a aidés à monter le dossier
contre les vendeurs de NTR pour blanchiment d'argent,
mais aussi contre NTR et sa société mère, Elemetal,
pour non-respect des exigences anti-blanchiment d'argent.
Pendant des années, ils avaient utilisé nos documents pour légitimer le processus
et on a donc décidé d'étudier plus en profondeur le processus
d'introduction de marchandises dans le pays.
Leur façon de déclarer, d'utiliser les documents,
ils semblent faire ce qu'ils devraient faire,
car quand on blanchit de l'argent grâce au commerce,
on se cache à la vue de tous.
Ce graphique provient des données douanières
et ce qu'il montre, c'est la quantité d'or
que NTR importait du Pérou
par rapport à l'Équateur et à la Bolivie.
Tout d'abord,
NTR a commencé à opérer au Pérou en 2012
et n'importait alors que 80 millions de dollars
d'or, ce qui représente beaucoup d'argent.
Ce qui est choquant est que l'année suivante,
en 2013, ça bondit en une seule année
de presque un milliard de dollars,
alors qu'ils étaient à 80 millions l'année d'avant.
C'était choquant.
Après 2013, le Pérou a réprimé
l'exploitation illégale de l'or et les activités de NTR au Pérou ont chuté
du milliard de dollars presque jusqu'en bas
à environ 100 millions de dollars.
On s'est donc demandé
ce qui se passait dans les pays voisins du Pérou.
Quand le Pérou a fermé ses frontières,
et que les exportations péruviennes ont quasiment disparu,
les importations de NTR issues des pays voisins ont bondi.
Ça nous a sauté aux yeux quand on l'a vu.
Ils achetaient de l'or acheminé illégalement
du Pérou à l'Équateur et à la Bolivie.
D'après ce qu'on voit, c'est extrêmement suspect.
Très probablement du blanchiment d'argent. NTR voyait la même chose.
Ils classaient les rapports.
C'était leurs données qu'on regardait.
Et si on regarde la même chose
et que je vois du blanchiment d'argent,
comment votre service anti-blanchiment d'argent
peut-il ne pas le voir ?
Parce qu'ils gagnaient tant d'argent.
AÉROPORT INTERNATIONAL DE MIAMI
Tout le monde se donnait corps et âme
pour sortir tout l'or de là.
Tout le monde recevait des primes, des indemnités.
C'était une course pour être le meilleur et récupérer chaque once d'or
en Amérique latine.
Et c'est là...
que ça les a rattrapé.
Mais ce qu'il faut souligner, c'est à quel point c'était facile.
Trois personnes travaillant pour une raffinerie,
capables de blanchir plus de trois milliards de dollars d'or.
Juste trois personnes.
Trois personnes pouvaient donc à elles seules
déplacer et blanchir grâce au commerce plus de trois milliards.
Ça me stupéfie que si peu de gens puissent déplacer autant d'argent.
Puis l'une des grandes avancées de l'affaire
a été d'obtenir les messages WhatsApp de certains commerciaux de NTR.
Juan Granda dit à Renato Rodriguez :
"Je viens d'atterrir à Puerto, 34 degrés."
C'est-à-dire Puerto Maldonado,
un des épicentres de l'or illégal au Pérou.
Rodriguez dit : "Sois prudent"
et Granda dit : "Je suis comme Pablo,
qui vient en Équateur chercher la coke."
Là, ça vous dit
qu'il y a un truc illégal là-dessous.
Ils plaisantent en se voyant comme Pablo Escobar récupérant la coke.
La cocaïne, c'est l'or, c'est illégal, on la déplace, un truc comme ça.
Ce n'est pas décisif,
mais quand on commence à voir des trucs comme ça,
ça semble très anodin, mais à nouveau, c'est un signal d'alarme.
Juan dirait ça s'il allait acheter
des Snickers chez Exxon, ça ne veut rien dire.
Granda poursuit :
"J'ai expédié le matériel d'untel aux prêtres."
Et quand il dit matériel, ça veut dire or,
et Rodriguez demande :
"Donc untel achète en tant que société truc
et exporte commercialement en tant que quel exportateur ? San Fidel ?"
Ils parlent d'une personne qui a du matériel, de l'or,
et de la méthode d'acheminement
et ils reconnaissent
que les entreprises à qui ils achètent sont des coquilles vides.
Puis, quelques mois plus tard, Barrage dit :
"Le Pérou est numéro un des exportations de drogue et de minerai illégal.
Il nous faut plus d'or péruvien de Bolivie et d'Équateur."
C'est de l'or illégal.
Ils parlent d'acheter de l'or illégal.
C'est ce que veulent les procureurs.
Une preuve de conscience de la culpabilité.
Tout est question de liquidité et de vitesse de paiement.
Vous pouvez envoyer... Huit cent mille dollars d'or
vous en rapporte 750 en dix secondes.
- C'était... - C'était dans votre banque.
C'était de l'or propre ou sale ?
Il était propre jusqu'à ce qu'il soit sale.
Ça veut dire quoi ?
La question n'a jamais été posée
avant qu'on commence à demander d'où venait l'or.
Environ un mois plus tard, il repart sur une...
diatribe, se vantant auprès de ses amis :
"Tu te souviens quand j'étais en Bolivie et que j'ai dit connaître quelqu'un
qui pouvait avoir un kilo de coke à 700 $ ?
Je l'ai aidé à aller à Cuzco et à passer un million de dollars par la frontière.
Le hic, c'est que vendredi,
mon client de Cuzco a mis sa tête à prix pour une sale affaire."
Des trucs comme
"Oh, je connais un type qui va tuer quelqu'un."
Ils ne connaissent personne qui va tuer quelqu'un.
Peut-être que si, mais
ils ne sont pas impliqués, croyez-moi.
Je peux vous l'assurer,
à 100 pour cent. Ils n'ont pas ce niveau de complexité,
et ils sont terrifiés par les armes à feu.
On dirait que chaque semaine, il y a plus de nouvelles effrayantes.
Les gens sont en colère, mais ne savent pas quoi faire.
Il est mort...
le 7 juillet...
deux mille dix-huit.
C'est un des...
citoyens qui a été tué par...
les mineurs responsables de leur territoire.
C'est l'un des nombreux disparus de La Pampa,
mais son corps est inhumé ici, dans le sol.
La croix est là pour montrer
qu'il est mort ou a été assassiné dans cette zone,
et que son corps a disparu.
C'est comme ça que je tiens les comptes
pour savoir combien de personnes ont été tuées, incinérées ou ont disparu
dans la région de La Pampa.
Pourquoi accepter de nous parler d'une chose aussi dangereuse ?
J'ai décidé d'en parler parce que
j'ai perdu beaucoup d'amis dans le transport de l'or
et à cause de la pollution que ça crée.
Derrière la contrebande d'or au Pérou, il y a les politiciens.
Beaucoup de mines illégales appartiennent en fait à des politiciens.
Il y a eu de nombreuses attaques...
où ce sont les autorités qui viennent vous voler.
Je savais que ce que NTR faisait était mal.
Je savais qu'ils devaient être poursuivis,
mais de quel crime les inculper à partir des preuves en ma possession ?
Voici le titre 18 du code pénal fédéral.
Je l'ai ouvert un jour, je suis allé à la section un
et j'ai commencé à le feuilleter,
à chercher de quoi je pourrais les inculper directement.
De quelles malversations.
Quelles pouvaient être les bénéfices du blanchiment ?
C'est ainsi que l'or arrivait d'Amérique latine à Miami.
On le faisait fondre.
Et à ce moment-là, la provenance de l'or
devenait indétectable.
J'ai passé des semaines à échafauder des théories,
puis à les démanteler parce que ça ne marcherait pas
ou un élément du crime serait trop difficile à prouver.
Toutes les cargaisons qui passaient par Miami
étaient autorisées par les douanes américaines
et en moins de 24 heures,
l'or était prêt à partir
vers l'un des grands acheteurs de métaux précieux.
Constructeurs automobiles, Apple pour ses portables, Tiffany, Cartier,
Rolex, la Monnaie des États-Unis.
C'était intraçable
une fois tout mélangé ou fondu.
J'ai parcouru le titre 18 encore et encore
et j'ai trouvé le 18 USC 1956,
une sous-section rarement utilisée de la loi sur le blanchiment d'argent.
Ce qui était choquant pour moi était qu'on faisait tout dans les règles
sous le nez du gouvernement, sans rien cacher,
et qu'on ne nous a jamais posé de questions.
Mais avec le temps, l'appât du gain s'est emparé de beaucoup d'entre nous.
J'ai failli tomber à la renverse, car je me suis dit :
"Minute, on n'a pas besoin de prouver
d'où vient l'or, ce qui est en gros impossible.
Il suffit de prouver que quand je vous vire 100 millions de dollars
pour payer cet or,
en sachant que vous êtes un narcotrafiquant, je l'encourage."
Et c'est aussi un crime. Ce n'est pas le même,
c'est un crime différent, mais c'en est un.
LE VISAGE DU VILLAGE
De grandes nouvelles.
Trois cadres de la raffinerie aurifère NTR à Miami
ont été arrêtés pour contrebande de 3,6 milliards de dollars
d'or sale provenant d'Amérique du Sud, principalement de nos mines au Pérou.
Les procureurs disent que les hommes falsifiaient les documents
et contournaient leurs propres programmes de lutte contre le blanchiment d'argent
en achetant de l'or au trafiquant de drogue Peter Ferrari.
J'ai reçu un appel d'un agent spécial du FBI
du centre de Miami qui voulait que je vienne
pour un entretien.
Je ne craignais grand-chose,
car je n'ai jamais été impliqué
dans les décisions d'approuver
ou de rejeter les marchands d'or d'Amérique du Sud.
APRÈS SON ENTRETIEN AU FBI,
LES PROCUREURS ONT DÉCIDÉ DE NE PAS POURSUIVRE DOUGLAS RENAUDIN.
TROIS HOMMES ACCUSÉS DE TRAFIC D'OR ILLÉGAL POUR BLANCHIR DE L'ARGENT
Et je ne travaillais pas à l'époque,
parce que j'étais...
en désintox.
Tous les jours, aller au bureau...
Acheter autant d'or que possible. T'en as combien ?
Le patron de NTR disant : "C'est quoi, ça ?"
La pression incessante de la recherche de résultats.
On prenait dix, douze cocktails.
L'addiction était toujours là. Ma consommation d'alcool a explosé.
Je ne vais pas vous mentir.
J'avais participé à un truc affreux.
Ensuite, il y a eu les tentatives de suicide et tout ça,
et je suis parti en désintox.
Une fin nécessaire arrive quand on en a le plus besoin.
Je n'ai plus peur.
C'est du passé.
Je ne laisserai rien m'empêcher de découvrir la vérité
et de la dire au peuple.
Les sociétés de l'or et les consommateurs du monde entier doivent savoir.
Notre peuple n'a pas à verser son sang pour votre or.
L'exploitation illégale détruit
la vie des gens
et pour une raison obscure, il n'y a pas de volonté
d'y mettre un terme, malgré toute la souffrance.
La destruction de la jungle et de la nature a été vertigineuse.
Le mercure est...
présent dans les rivières à des niveaux monstrueux
et va causer
bien des années de souffrance.
Les enfants qui mangent ces poissons
vont souffrir
de troubles mentaux et de retards du développement
toute leur vie.
À ce jour, les raffineries de Miami
font toujours affaire dans l'exploitation minière illégale
et il ne se passera sans doute rien.
JUAN ORTEGA CHERCHE ENCORE DES PREUVES RELIANT LES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES
AU BLANCHIMENT D'ARGENT PAR L'OR ET À LA FRAUDE MONDIALE.
Voici Republic Metals.
Republic Metals a fait faillite
avant d'avoir fait l'objet d'une enquête complète et d'être traduite en justice.
Il nous faut plus d'infos publiques sur toutes ces sociétés,
car à ce jour,
de nombreuses raffineries achètent de l'or sale.
Ils savaient qu'il était sale
pendant plus de dix ans
et ils sont toujours
incroyablement riches et n'ont jamais été inquiétés.
Et ce n'est qu'un moyen
de faire de l'argent sale.
Voici la liste des poinçons aurifères
ou des sources d'or acceptés par la Monnaie des États-Unis.
Oui.
Voici la liste des marchands d'or approuvés par la Monnaie des États-Unis.
Ce sont toutes des entreprises dont la Monnaie a accepté l'or.
Que dit cette liste de l'or qui approvisionne
nos coffres fédéraux ?
Asahi...
Salt Lake, je ne connais pas.
Metalor, je peux vous dire que ce n'est pas bon.
Republic est abominable.
Monnaie royale canadienne, j'aimerais croire que c'est bon.
Englehard, pas bon.
Handy et Harman ont eu des ennuis.
Et Johnson Matthey, je sais qu'ils ont des ennuis. Donc oui.
Je dirais qu'à 80 pour cent, c'est...
mauvais.
La Monnaie des États-Unis suppose comme tout le monde que ces entreprises
font leurs contrôles et suivent les pratiques anti-blanchiment d'argent.
Dans le cas contraire, il y a des enquêtes,
des arrestations, des saisies, ce genre de choses.
Quatre-vingt pour cent de ces sociétés,
si elles se procurent l'or en Amérique latine ou en Europe,
leur or est sale.
Et ils le vendent à la Monnaie.
Que pensez-vous de cette liste de sources d'or approuvées ?
J'en connais plusieurs.
Il y aurait matière à enquêter ?
Je ne peux rien dire.
NTR vendait de l'or sale à la Monnaie ?
Ils livraient des flans.
Un flan est une pièce vierge.
C'est comme une pièce toute plate.
Donc oui, les flans...
qu'ils envoyaient là-bas ? C'était sans doute de l'or sale.
NTR devait principalement se procurer en or en Amérique du Sud.
Quelle part de cet approvisionnement sud-américain est illégale ?
- Officieusement ? - Officieusement.
Cent pour cent.
Cent pour cent de votre or sud-américain
serait pour vous...
- Sale. - ...illégal ?
Pas illégal. Sale.
Je ne sais pas ce que... J'ignore les détails légaux, mais oui.
Il est sale parce qu'extrait et trafiqué illégalement.
Oui.
LA MONNAIE DES ÉTATS-UNIS A REFUSÉ D'ÊTRE INTERROGÉE.
FRANK MADERAL A QUITTÉ LE BUREAU DU PROCUREUR POUR LE PRIVÉ.
Cette affaire était révolutionnaire.
Elle a mis...
une industrie en garde.
Elle a averti la population d'un problème
qu'elle n'avait pas remarqué.
Pensez-vous que l'affaire a changé assez de choses dans le commerce de l'or ?
Non.
Je suis fier de ce qu'a fait l'équipe.
Aurais-je aimé en faire plus ? Absolument.
La prochaine équipe de procureurs fera-t-elle mieux ?
Je l'espère.
Bien d'autres poursuites pourraient être intentées.
Pas forcément liées à ce dossier, mais dans le secteur de l'or en général.
C'est le problème.
Que tout le monde le fasse ne légitime rien.
Ça le banalise.
Ça donne un faux sentiment de sécurité.
"Si c'était un crime, ils seraient tous en taule."
Ça joue sur cet état d'esprit répandu,
celui du col blanc, qui est une illusion.
Ce sont simplement
ces décisions successives d'en faire plus,
de prendre plus de risques, qui s'accumulent avec le temps.
Réunissez tout ça et vous êtes dans l'œil du cyclone.
Est-ce qu'ils y croyaient ?
Peut-être.
Ça n'en est pas moins un crime.
Oui, le stress de tout ce que j'ai enduré,
ça a sûrement mené à...
un déclin de ma santé mentale,
à mes graves problèmes d'alcoolisme et...
à la destruction de mon mariage et...
à ce que...
je regrette le plus.
Rien que de penser au symbole
de mon mariage,
une magnifique bague en or que j'ai choisie.
Cartier était un de nos clients et c'était une bague Cartier.
Si on a fourni de l'or pour cette bague, c'était de l'or sale.
Mais quelque part,
la boucle est bouclée.
Même si j'ai quitté la Colombie,
j'essaie de continuer à faire la lumière
sur ces gens qui déplacent de l'argent sale sur tout le continent.
Mais gagner la confiance des agences américaines
a pris beaucoup de temps, des années.
C'est important...
car en tant que Colombien,
je suis confronté à notre réputation, avec les films de narcotrafiquants
et tout le monde qui connaît et même glorifie des criminels comme Escobar.
Pablo !
Et ils ne sont même pas au courant de tous les Colombiens
qui ont perdu leur vie et leur gagne-pain
en essayant de mettre un terme
à tous les réseaux de criminels
qui permettaient au cycle de perdurer.
Tu ne me connais pas. Pourquoi devrais-tu ?
Je ne suis que l'idée d'une jeune fille que tu n'as jamais rencontrée,
dont le père travaillera dans les mines
pendant des années à extraire l'or.
Once après once.
Mois après mois.
Ma famille pourrait souffrir un jour,
mais tu n'auras pas à voir ça.
Certains pourraient disparaître dans les mines un jour,
mais il y aura toujours de l'or.
EN JANVIER 2018, JUAN GRANDA, SAMER BARRAGE ET RENATO RODRIGUEZ
ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À SIX OU SEPT ANS DE PRISON.
LA SOCIÉTÉ MÈRE DE NTR METALS, ELEMETAL, EXISTE ENCORE.
SA DIRECTION N'A JAMAIS ÉTÉ INCULPÉE.
LA SOCIÉTÉ A ÉCOPÉ D'UNE AMENDE DE 15 MILLIONS DE DOLLARS
ET A ÉTÉ BANNIE D'AMÉRIQUE DU SUD PENDANT CINQ ANS.
L'EXTRACTION ILLÉGALE DE L'OR DÉTRUIT ENVIRON 1700 KILOMÈTRES CARRÉS
DE FORÊT AMAZONIENNE PAR AN, LIBÉRANT DU MERCURE EMPOISONNÉ
DANS L'ENVIRONNEMENT.
Sous-titres : Guillaume Goubier